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三名花甲老人组成洗钱团伙，利用虚拟货币交易转移境外涉诈资金，非法获利30余万元——澎湃新闻5月22日从浙江诸暨市警方获悉，潘某、赵某、李某已因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。经审讯，警方…
2023-07-05 147小编
普陀区检察院介绍，2022年8月，沪上多家金店都接待了一位神秘的客人，这位客人进店后就直奔柜台，向店员询问完当日金价及加工费后，便坐在凳子上发消息，坐了一会儿后便离开了。2022年8月，詹某某朋友用境外…
涉网贷、虚拟币交易等领域，新修改的非法集资刑事司法解释3月1日生效
非法集资司法解释修改：增加网贷、虚拟币交易等新型非吸方式
惊呆！涉案金额400亿，特大虚拟币交易洗钱案告破！93人被采取刑事强制措施
特大虚拟币交易洗钱案告破：涉案金额400亿 93人被采取刑事强制措施
查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。
涉案金额高达400亿！国内特大虚拟币交易洗钱案告破
