只用短短的4年时间，就狂赚6400亿元的财富，成功超越李嘉诚、马云、王健林、许家印、马化腾等中国首富、亚洲首富，成为世界华人的首富。
2023-07-09 147小编
本文转自【荔枝新闻微博】； 据@荔枝新闻报道，近日，江苏的小刘下载了一款号称玩游戏就能挣钱的某APP，一开始充值了200元，赚了几十元后也成功提了现。于是短短几天内，小刘充值了79次，银行流水高达3万多，但就在他准备进一步加大投入时，民警找到了他。原来经民警研判，小刘充值的钱都流向了疑似诈骗集团用来洗钱的银行账户。民警介绍，这是一种典型的“杀猪盘”骗局，一开始给玩家一些甜头，等玩家投
2023-07-09 147小编
来源 / 证券时报网 作者 杨树 左江 5月30日凌晨，李先生乘坐大巴抵达深圳，他没想到自己会以这样一种方式来到深圳。在上大巴之前，他一直奔波在当地的派出所，当地派出所建议他来深圳，于是他匆匆买下最快南下深圳的车票。 高额回报：1个月1万变1.9万 李先生家住湖南株洲下面的县城，家里开
2023-07-09 147小编
还有一群人上下通吃、闷声发大财币价大涨众人一片欢呼这群人兴奋异常，不停抽成；币价大跌，众人一片哀嚎而这群人手舞足蹈。
2023-07-09 147小编
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称《反电信网络诈骗法》）于2022年12月1日正式施行。该法基于电信网络诈骗行为的现状和特性，明文规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。 相关法条 《反电信网络诈骗法》 第二十五条任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助： （一）出售、提供个人信息； （二）帮助
2023-07-09 147小编
924通知发布以后为查处、清退虚拟货币“挖矿”活动定下基调，国内的“挖矿”项目如不清退，将面临没收矿机、罚款等处罚。“矿友”无奈之下，将“挖矿”业务迁移到境外，但是投资海外“挖矿”的业务本质上规避了国内的虚拟货币“挖矿”禁令，那么，个人或企业单纯的海外“挖矿”行为是否涉嫌非法经营罪？如果向境内不特定对象筹集资金后投资海
2023-07-09 147小编
历年涉刑案件统计 基于虚拟货币的技术性、专业性、去中心化、匿名性等特点，使得以虚拟货币为犯罪对象、犯罪工具以及以虚拟货币为手段实施犯罪成为犯罪分子新的选择。 近期，我们将上海地区关于虚拟货币相关的判例进行归纳整理，并选出具有代表性的案例，以供律师同行及数字资产相关行业的从业者参考。 检索网站：中国裁判文书网 检索日期：2023年5月13日 关键词：“虚拟货币”
2023-07-09 147小编
区块链涉刑事犯罪研究系列（四十七）： 发行虚拟币被控集资诈骗罪，如何对鉴定意见检材的合法性质证？ 作者：杨天意律师，暨南大学法律硕士，专注于区块链领域、金融领域及新经济领域刑事辩护与合规业务，广东广强所经济犯罪辩护与研究中心秘书长。（法律咨询方式见主页置顶） 关键词：虚拟货币，集资诈骗罪，犯罪数额，鉴定，质证 导读 鉴定意见是一种“证据的证据”，作为检材的虚拟
2023-07-09 147小编
