新京报“我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹(化名)透露，她准备离开币圈。新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主
2023-07-06 147小编
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员何瑾）“警察同志，我真的没有干坏事，你们一定要调查清楚啊！”9月3日，中原派出所民警将北京的赵先生传唤至襄阳，告知他名下的银行卡涉案，并让其退还了受骗人的损失。 7月28日，中原派出所联合樊城刑侦大队反诈中心，通过对辖区一起电诈案件的分析发现，北京的赵某名下一张银行卡涉案，民警马上对其银行卡进行止付冻结，成功冻结住涉案资金。 原来，今年5月20日，
2023-07-05 147小编
比特币等虚拟货币交易再遭重创。自被央行约谈，多家银行和支付机构再次表态打击决心后，市场普遍认为，全面封杀后，虚拟货币交易将迎来“至暗时刻”。然而，不可否认的是，短时间内要彻底切断炒币资金链路并非易事。6月22日，北京商报记者调查发现，目前，包括OKEx、币安等多个币圈交易所，虽然关闭或暂停了法币交易，但仍通过C2C交易平台，面向国内用户开放交易，交易渠道主要支持银行卡、微信支付、支付宝等，
2023-07-05 147小编
加密货币市场“肉多”，但是争议也大。 6月17日，《国际金融报》记者从富途控股方面获悉，结合近期有关数字加密货币的舆论和监管环境趋势，富途从提高投资者风险防范意识、维护投资者利益出发，经综合评估，公司决定限制提供CME加密货币期货合约相关服务。 暂停CME加密货币期货合约业务 今日，有媒体报道称，富途证券客服表示，应监管要求，暂停提供加密货币期货合约的行情和交易服务，包括
2023-07-05 147小编
中新社沈阳5月23日电(王景巍)沈阳市公安局23日发布消息称，近日，依托公安信息化手段深挖电信网络诈骗黑灰产犯罪线索，在一周内连续捣毁3个为境外诈骗分子实施“跑分”“洗钱”的犯罪窝点，抓获涉案人员21人，查获手机72部、银行卡(U盾)54个、电脑12台，涉案金额1.6亿元(人民币，下同)。 “跑分”“洗钱”就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金
2023-07-05 147小编
三名花甲老人组成洗钱团伙，利用虚拟货币交易转移境外涉诈资金，非法获利30余万元——澎湃新闻5月22日从浙江诸暨市警方获悉，潘某、赵某、李某已因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。经审讯，警方…
2023-07-05 147小编
