头部交易所都有自己的风控部门，对风险账户会做出封禁账户或C3手段来管控。什么样的账户会被交易所风控冻结呢：
2024-08-10 20:05:08
dakai
每天只买U，不卖U，买后又提出的。
2. 账户没有虚拟币交易资产，却天天充币卖U的。
3. 资金不干净导致币商冻卡，被币商多次举报的。
4. 币商不实名付款，被客户多次举报的。
5. 账户资产涉案的。（这个是“司法冻结，叔叔给交易所发了“协助函”）
6. 账户资产太多的。（这种一般是小交易耍流氓，直接侵吞客户资产。仗着自己出海了，不怕。）
7. 账户收到“黑币”的。（这个黑币不是涉案叔叔追踪的，而是行业大佬为了挽回损失。如，黑客盗币，骗子盗币等）
8. 用高科技侵犯交易所利益的。比如，刷单搬砖，或者薅了交易所推出优惠活动的羊毛。