炒币赚一千万，算巨额财产来源不明罪吗？

2024-07-31 22:47:27 dakai

不会，只要你能落袋为安，那就是你的。

不过你们有没有发现一个现状:但凡说自己通过炒币“财务自由的，或者赚到大钱的，他们最多截图直接的仓位图，账户里有多少多少U，但是从未有一个人截图自己银行卡。

或者同走资产等房产证?

为什么?因为但凡他们经历过变现1000万到自己银行卡里的，无一例外的经历了九死一生，以及社会的铁拳接在自己身上，他们也就根本不愿意提炒币赚钱这件事了。

那些说自己在币圈赚了几千万的散户无一例外的都在吹牛逼,

大多数在踩缝纫机。

那些说自己在币圈赚了大钱的散户无一例外的都在吹牛X。

我不需要你提供什么资产截图，只需要你告诉我怎么提现的到你自己银行账户里，我就知道你是不是吹牛逼

退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相，以人性的角度分析案件的本质

是的，你没有看错，那些号称自己在币圈一夜暴富赚了几千万并且财富自由、退休躺平豪车豪宅会所嫩模的，无一例外的在吹牛逼。

什么我同学，我朋友，我同事，我一个群的网友，但是就是没有你自己

你所看见的都是假象，六叔告诉你，百分之一万是假的，散户，看清楚，角色定位是散户，如果他告诉你因为靠运气买了一个币子，暴涨万倍，最终套现离场的，安全落地的，绝对是在吹牛逼，

这和彩票的套路是一样的，宣传下班回家路过彩票店，随手机打了一注双色球中了500万，是某些人宣传的产物，而不是真实的。

不信?你看看身边的人，真的有炒币赚到大钱的吗?很多很多的钱那种，算3000万以上吧

当然，我身边真有人赚过三千万，我火锅店的服务员罗总，但是现在人家在缝纫机大学里面进修呢，学期三年半，前几天才写信出来，看不清楚没关系，只需要看一句重点:怎么都想不到自己有天会坐牢。

还有那小蚁股。的主角四川人，10万买了点小蚁股，结果因为犯事被拘留了三个月，回来一看变两千万了，这个新闻还记得吗?但是然后呢?没有人知道然后。

持续跟踪此事，去验证了真假，首先是这个主角又去投了很多项目，均是血本无归，

然后套现离场的

那些所谓的网络博主，给你制造焦虑，说什么某某在而圈赚了大额的钱，又实现了财务自由，直接提现不玩了，现在基本退圈会所嫩模，这种博主直接拉黑，绝对是忽悠你的，

首先定位是散户靠运气赚的钱，根本没有经历过任何风控，这种情况下，他变现的过程就会每一个环节都会出现问题，

什么去国外开户啊，换成外汇美金啊，这些博主但凡,把自己每年5万刀的外汇额度Q用完他都说不出这样的话来。

你的银行卡大额进账，你去哪里卖的?交易所OTC9?而圈交易所的资金是什么资金?不外乎就是散户炒币的，电信诈骗的，传销的、网络赌博的、非法外汇的，你说你卡里突然进来几千万这样的资金，你觉得你能落袋为安?

什么，你告诉我资金是白资?而圈的资金还有白资?凭什么?源一下，币圈的资金全特么电信诈骗资金，

抓不了源头还抓不了你?

什么，你百万级别慢慢卖?收现金?你知道一千万的现金需要5个大号行李箱吗?一个双肩背包80万就能像嫩模一样压得你喘不过气。

你一个散户屌丝突然进账大额资金，反洗钱系统最先跳出来，打款人信息，没有备注，人工直接排查，行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组盯上你，计结算部也会增设反洗钱主管一名，同时配备兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作，完善的反洗钱组织体系就盯上你了

这么庞大的人员架构加上大数据，万一你的资金里面有一部分黑资，或者源头有涉案账户，你觉得你会怎么样?

中国人民银行有专门的规章，当金融交易达到一定金额或者符合某种可疑特征时，金融机构就需要向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告，

你觉得你几千万币圈的钱是安全的?

你真的能落袋为安?

所以为什么老表说赚了大钱的散户直接说什么提现到账都是吹牛逼，因为他们根本就不能做到落袋为安，全特么进去踩缝纫机了。

更别说什么税务机构了，赚大钱的是有，但是绝对不是一夜暴富那种，我见过很多而商赚了大钱但是人家是靠资产慢慢增加的，并且资金是经过了许多许多环节沉淀的。

我曾经的同事，赚了钱后，直接去把U换成的金条，上个星期被三个地方的叔叔按头，这还没收到黑资，只是因为他的上游把黑资换成了金条而已，

不要相信，要验证，那些告诉你几百上千万直接提现的博主，兜里可能掏不出20万来，因为他们根本无法理解大额资金在卡上是什么状态，

说什么存在海外账户，你能拿回来?你去把大额的外汇转入国内账户试一下再说可以吗?作为中国的税收居民9了，国外机构它将会把你的信息转交给中国税务方面，你就必须得按照中国方面的规定上交税收了。